嘉麟杰(002486)：2019年度股東大會決議
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間未出現否決提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、為了保護中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案采用中小投資者單獨計票。中小投資者是指公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
5、上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2020年4月29日、2020年5月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會的通知》(公告編號：2020-044)、《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司關于召開2019年度股東大會的提示性公告》(公告編號：2020-053)。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
(1)會議召開時間：
現場會議召開時間：2020年5月19日14:30；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期間的任意時間。
(2)現場會議召開地點：北京市西城區菜園街1號東旭大廈綜合會議室
(3)會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合
(4)會議召集人：公司董事會
(5)會議主持人：公司董事長楊希女士
(6)會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的有關規定。
2、會議出席情況
通過現場和網絡投票的股東(或股東授權代表，以下均統稱“股東”)合計44人，代表股份133,781,000股，占公司總股份的16.0794%。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份131,640,000股，占公司總股份的15.8221%。通過網絡投票的股東42人，代表股份2,141,000股，占公司總股份的0.2573%。
出席現場投票及網絡投票的股東中，中小投資者合計42人，代表股份2,141,000股，占公司總股份的0.2573%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000%。通過網絡投票的股東42人，代表股份2,141,000股，占公司總股份的0.2573%。
3、楊希女士主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的北京市盈科律師事務所的見證律師出席或列席了本次會議。
4、公司獨立董事在本次年度股東大會上作2019年度述職。
二、會議提案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過了如下議案：
1、通過了《關于公司2019年年度報告及摘要的議案》
總表決情況：
同意132,034,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6943%；反對1,739,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3005%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。
中小股東總表決情況：
同意394,200股，占出席會議中小股東所持股份的18.4120%；反對1,739,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.2611%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。
2、通過了《關于公司2019年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意131,978,300股，占出席會議所有股東所持股份的98.6525%；反對1,775,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.3273%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。
中小股東總表決情況：
同意338,300股，占出席會議中小股東所持股份的15.8010%；反對1,775,700股，占出席會議中小股東所持股份的82.9379%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。
3、通過了《關于公司2019年度監事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意132,014,400股，占出席會議所有股東所持股份的98.6795%；反對1,759,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.3153%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。
中小股東總表決情況：
同意374,400股，占出席會議中小股東所持股份的17.4872%；反對1,759,600股，占出席會議中小股東所持股份的82.1859%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。
4、通過了《關于公司2019年度財務決算報告的議案》
總表決情況：
同意132,014,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6793%；反對1,739,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3005%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。
中小股東總表決情況：
同意374,200股，占出席會議中小股東所持股份的17.4778%；反對1,739,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.2611%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。
5、通過了《關于公司2019年度利潤分配的議案》
總表決情況：
同意131,992,000股，占出席會議所有股東所持股份的98.6627%；反對1,762,000股，占出席會議所有股東所持股份的1.3171%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。
中小股東總表決情況：
同意352,000股，占出席會議中小股東所持股份的16.4409%；反對1,762,000股，占出席會議中小股東所持股份的82.2980%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。
6、通過了《關于公司2019年度內部控制自我評價報告的議案》
總表決情況：
同意131,978,300股，占出席會議所有股東所持股份的98.6525%；反對1,775,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.3273%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。
中小股東總表決情況：
同意338,300股，占出席會議中小股東所持股份的15.8010%；反對1,775,700股，占出席會議中小股東所持股份的82.9379%；棄權27,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。
7、通過了《關于續聘2020年度審計機構的議案》
總表決情況：
同意131,998,300股，占出席會議所有股東所持股份的98.6674%；反對1,775,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.3273%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。
中小股東總表決情況：
同意358,300股，占出席會議中小股東所持股份的16.7352%；反對1,775,700股，占出席會議中小股東所持股份的82.9379%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。
8、通過了《關于公司未來三年(2020-2022年)股東回報規劃的議案》
總表決情況：
同意132,049,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.7055%；反對1,724,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.2893%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。
中小股東總表決情況：
同意409,200股，占出席會議中小股東所持股份的19.1126%；反對1,724,800股，占出席會議中小股東所持股份的80.5605%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。
9、通過了《關于公司2020年度日常關聯交易計劃的議案》
總表決情況：
同意132,032,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6928%；反對1,741,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3020%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。
中小股東總表決情況：
同意392,200股，占出席會議中小股東所持股份的18.3185%；反對1,741,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.3545%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。
10、通過了《關于全資子公司簽訂〈戰略合作協議〉的議案》
總表決情況：
同意132,029,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6905%；反對1,744,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3042%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。
中小股東總表決情況：
同意389,200股，占出席會議中小股東所持股份的18.1784%；反對1,744,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.4946%；棄權7,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市盈科律師事務所郎艷飛律師、王蕊律師現場見證，并出具了《關于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》，認為公司本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》之規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會決議；
2、北京市盈科律師事務所出具的《關于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會
2020年5月20日
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