山東如意(002193)：2016年第三次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況。
●本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
●本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
(1)會議召開時間：
現場會議：2016年10月21日上午09:30；
網絡投票時間：2016年10月20日-10月21日。其中：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年10月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年10月20日下午15:00-10月21日下午15:00的任意時間。
(2)現場會議召開地點：山東省濟寧市高新區如意工業園公司辦公樓會議室。
(3)會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
(4)會議召集人：公司第七屆董事會。
(5)主持人：公司董事長邱亞夫先生。
(6)本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
2、會議出席情況
(1)出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計15人，代表股份數為137，121，336股，占公司有表決權股份總數的52.3933%。其中：
現場出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計4人，代表股份數為96，293，665股，占公司有表決權股份總數的36.7933%；
通過網絡投票出席股東大會的股東11人，代表股份數為40，827，671股，占公司有表決權股份總數的15.6000%。
(2)中小股東出席情況
通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者及代理人共10人，代表有表決權的股份為20，484，561股，占公司有表決權股份總數的7.8270%。
3、公司董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決情況如下：
1、審議并通過了《關于調整2016年度日常關聯交易預計的議案》。
本議案關聯股東為山東如意(21.320,0.00,0.00%)毛紡集團有限責任公司、山東如意科技集團有限公司、山東濟寧如意進出口有限公司。山東如意毛紡集團有限責任公司為公司控股股東，持有表決權股份數量為42，060，000股；山東如意科技集團有限公司為公司控股股東山東如意毛紡集團有限責任公司控股股東，持有表決權股份數量為30，514，665股；山東濟寧如意進出口有限公司為山東如意科技集團有限公司的子公司，持有表決權股份數量為4，697，800股；上述公司股東為該議案的關聯股東，所持有表決權股份數量共為77，272，465股，進行回避表決。
表決結果：同意59，825，771股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9614%；反對23，100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0386%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意20，461，461股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的99.8872%；反對23，100股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.1128%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
上述議案具體內容詳見2016年09月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
2、審議并通過了《關于使用自有資金購買理財產品的議案》。
表決結果：同意137，098，236股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9832%；反對23，100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意20，461，461股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的99.8872%；反對23，100股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.1128%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
上述議案具體內容詳見2016年09月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
三、律師出具的法律意見書
北京國楓律師事務所委派律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、2016年第三次臨時股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
董事會
2016年10月21日
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