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魯泰紡織股份有限公司關(guān)于2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告

中國(guó)證券報(bào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2019年5月15日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議決定于2019年6月10日（星期一）召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2019年5月16日披露了《關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2019-037）。

2019年4月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨(dú)立董事工作制度〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度〉部分條款的議案》及《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，上述議案尚需提交股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的有關(guān)議案。2019年5月20日，公司控股股東淄博魯誠(chéng)紡織投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“魯誠(chéng)公司”）從提高公司決策效率的角度考慮，以書(shū)面形式提議公司董事會(huì)將上述議案作為新增臨時(shí)提案提交公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。

經(jīng)核查，魯誠(chéng)公司在公司擁有表決權(quán)的股份數(shù)量占公司總股本16.36%，其提案內(nèi)容未超出法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)議案提交擬于2019年6月10日召開(kāi)的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

除增加上述臨時(shí)提案外，本次股東大會(huì)的召開(kāi)方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、其他會(huì)議議題等事項(xiàng)不變。現(xiàn)將2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)具體事項(xiàng)重新通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

1、股東大會(huì)的屆次：本次股東大會(huì)為2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

5、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年6月10日（星期一）下午14：00時(shí)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年6月9日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月10日下午15：00。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：

A 股股權(quán)登記日/B 股最后交易日：2019年5月29日（星期三）。B 股股東應(yīng)在 2019年5月29日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì)。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；截止2019年5月29日（B股最后交易日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席會(huì)議的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案1、《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)董事的議案》。

1.1、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人劉子斌先生為公司董事；

1.2、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人許植楠先生為公司董事；

1.3、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人藤原英利先生為公司董事；

1.4、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人陳銳謀先生為公司董事；

1.5、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人曾法成先生為公司董事；

1.6、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人王方水先生為公司董事；

1.7、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人劉德銘先生為公司董事；

1.8、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人秦桂玲女士為公司董事；

1.9、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人張洪梅女士為公司董事。

（本議案中的董事候選人將采取累積投票方式選舉通過(guò)。）

議案2、《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.1、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人畢秀麗女士為公司獨(dú)立董事；

2.2、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人周志濟(jì)先生為公司獨(dú)立董事；

2.3、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人潘愛(ài)玲女士為公司獨(dú)立董事；

2.4、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人王新宇先生為公司獨(dú)立董事；

2.5、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人曲冬梅女士為公司獨(dú)立董事。

（獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。本議案中的獨(dú)立董事候選人將采取累積投票方式選舉通過(guò)。）

議案3、《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

3.1、選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人張守剛先生為公司監(jiān)事；

3.2、選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人劉子龍先生為公司監(jiān)事。

（本議案中的監(jiān)事候選人將采取累積投票方式選舉通過(guò)。）

議案4、關(guān)于第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案

議案5、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》

議案6、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》

議案7、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨(dú)立董事工作制度〉部分條款的議案》

議案8、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉部分條款的議案》

議案9、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度〉部分條款的議案》

議案10、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，該項(xiàng)議案需以特別決議表決通過(guò)。

上述議案，已分別經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次、十八次會(huì)議審議通過(guò)。

三、提案編碼

四、股東大會(huì)登記方法：

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

2、委托表決權(quán)人登記和表決時(shí)應(yīng)提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證及委托人持股清單。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2019年6月5日、6日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登記地點(diǎn)：公司證券部

聯(lián)系電話：（0533）5285166

郵箱：likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn

聯(lián)系人：秦桂玲、鄭衛(wèi)印、李琨

5、其他事項(xiàng)：參會(huì)股東食宿費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見(jiàn)附件一）。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

2019年5月21日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360726”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“魯泰投票”。

2. 對(duì)本次股東大會(huì)的非累積投票議案，投票填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于采用累積投票制的議案，在“填報(bào)”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

（1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為9位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×9

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在9位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為5 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 5位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配， 但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2019年6月10日的交易時(shí)間，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年6月9日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月10日下午15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

附件2

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席魯泰紡織股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：　 委托人證券賬號(hào)：

委托人持股數(shù)： 委托人身份證號(hào)碼：

受委托人簽名（或蓋章）：　 受委托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 2019年 　 月 　日

授權(quán)表決意見(jiàn)表

■

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2019年5月15日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議決定于2019年6月10日（星期一）召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2019年5月16日披露了《關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2019-037）。

2019年4月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨(dú)立董事工作制度〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉部分條款的議案》、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度〉部分條款的議案》及《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，上述議案尚需提交股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的有關(guān)議案。2019年5月20日，公司控股股東淄博魯誠(chéng)紡織投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“魯誠(chéng)公司”）從提高公司決策效率的角度考慮，以書(shū)面形式提議公司董事會(huì)將上述議案作為新增臨時(shí)提案提交公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。

經(jīng)核查，魯誠(chéng)公司在公司擁有表決權(quán)的股份數(shù)量占公司總股本16.36%，其提案內(nèi)容未超出法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)議案提交擬于2019年6月10日召開(kāi)的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

除增加上述臨時(shí)提案外，本次股東大會(huì)的召開(kāi)方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、其他會(huì)議議題等事項(xiàng)不變。現(xiàn)將2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)具體事項(xiàng)重新通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

1、股東大會(huì)的屆次：本次股東大會(huì)為2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

5、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年6月10日（星期一）下午14：00時(shí)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年6月9日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月10日下午15：00。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：

A 股股權(quán)登記日/B 股最后交易日：2019年5月29日（星期三）。B 股股東應(yīng)在 2019年5月29日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì)。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；截止2019年5月29日（B股最后交易日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席會(huì)議的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案1、《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)董事的議案》。

1.1、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人劉子斌先生為公司董事；

1.2、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人許植楠先生為公司董事；

1.3、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人藤原英利先生為公司董事；

1.4、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人陳銳謀先生為公司董事；

1.5、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人曾法成先生為公司董事；

1.6、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人王方水先生為公司董事；

1.7、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人劉德銘先生為公司董事；

1.8、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人秦桂玲女士為公司董事；

1.9、選舉第九屆董事會(huì)董事候選人張洪梅女士為公司董事。

（本議案中的董事候選人將采取累積投票方式選舉通過(guò)。）

議案2、《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.1、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人畢秀麗女士為公司獨(dú)立董事；

2.2、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人周志濟(jì)先生為公司獨(dú)立董事；

2.3、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人潘愛(ài)玲女士為公司獨(dú)立董事；

2.4、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人王新宇先生為公司獨(dú)立董事；

2.5、選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人曲冬梅女士為公司獨(dú)立董事。

（獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。本議案中的獨(dú)立董事候選人將采取累積投票方式選舉通過(guò)。）

議案3、《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

3.1、選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人張守剛先生為公司監(jiān)事；

3.2、選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人劉子龍先生為公司監(jiān)事。

（本議案中的監(jiān)事候選人將采取累積投票方式選舉通過(guò)。）

議案4、關(guān)于第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案。

議案5、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》

議案6、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》

議案7、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨(dú)立董事工作制度〉部分條款的議案》

議案8、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉部分條款的議案》

議案9、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度〉部分條款的議案》

議案10、《關(guān)于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，該項(xiàng)議案需以特別決議表決通過(guò)。

上述議案，已分別經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次、十八次會(huì)議審議通過(guò)。

三、提案編碼

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四、股東大會(huì)登記方法：

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

2、委托表決權(quán)人登記和表決時(shí)應(yīng)提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證及委托人持股清單。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2019年6月5日、6日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登記地點(diǎn)：公司證券部

聯(lián)系電話：（0533）5285166

郵箱：likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn

聯(lián)系人：秦桂玲、鄭衛(wèi)印、李琨

5、其他事項(xiàng)：參會(huì)股東食宿費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見(jiàn)附件一）。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

2019年5月21日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360726”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“魯泰投票”。

2. 對(duì)本次股東大會(huì)的非累積投票議案，投票填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于采用累積投票制的議案，在“填報(bào)”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

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（1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為9位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×9

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在9位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為5 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 5位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配， 但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2019年6月10日的交易時(shí)間，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年6月9日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月10日下午15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

附件2

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席魯泰紡織股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：　 委托人證券賬號(hào)：

委托人持股數(shù)： 委托人身份證號(hào)碼：

受委托人簽名（或蓋章）：　 受委托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 2019年 　 月 　日

授權(quán)表決意見(jiàn)表

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