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   中國紡織機械股份有限公司董事會決定于2004年2月13日下午1時在本公司大會場召開2004年度第一次臨時股東大會,現將有關事項通知如下：
    一、會議主要議程：
    1、審議修改《公司章程》報告的議案；
    2、審議公司董事會成員變動的議案。
    (詳見2003年8月15日、10月16日、11月1日的上海證券報和香港文匯報)
    二、出席會議對象：
    1、公司董事、監事及高級管理人員。
    2、截止2004年1月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股股東,及2004年2月3日登記在冊的B股股東 B股的最后交易日為2004年1月29日 。
    三、會議參加辦法：
    1、登記時間：參加會議的股東于2004年2月5日 上午9?00至下午16?00 攜帶本人身份證和股東帳戶卡、受托代表身份證、授權委托書；法人股股東持單位介紹信,辦理登記手續。
    2、登記地點：上海市長陽路1687號本公司股東登記處。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。
    郵政編碼：200090
    聯系電話：021-65432970×512
    聯系人：應民剛
    傳真號碼：021-65455130
    四、注意事項：
    1、本次股東大會根據有關規定不發放任何禮品(包括有價證券)；
    2、會期半天,食宿及交通費自理。
    中國紡織機械股份有限公司
    董事會
    二○○四年一月十三日
    授權委托書
    茲委托 先生/女士 代表本人出席中國紡織機械股份有限公司2004年度 第一次臨時 股東大會,并行使表決權。
    委托人持股數股委托人股東帳號
    委托日期委托人簽名
    注：授權委托書可復印或自制。