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中國紡織機械股份有限公司2007年度股東大會決議公告
發布時間：2008-05-16
A股證券代碼：600610A股證券簡稱：S*ST中紡 編號：臨2008－024
B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：*ST中紡B
中國紡織機械股份有限公司
2007年度股東大會決議公告
中國紡織機械股份有限公司2007年度股東大會于2008年5月15日下午1時在本公司412會議室召開,出席會議的股東及股東代表共18人，代表股權數120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占公司總股本的33.6499%，符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事長李培忠先生主持,經本次股東大會審議表決通過如下決議：
1、公司2007年度董事會工作報告；
同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B 股3,217,700股)，占到會股東所持股份的99.9958%，反對5,000股(其中A股5,000股， B股 0股)，棄權100股(其中A股100股，B股0股)。
2、公司2007年度監事會工作報告；
同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的99.9999%，反對100股(其中A股100股，B股 0股)，棄權0股(其中A股0股， B股0股)。
3、公司2007年度報告及摘要；
同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的99.9999%，反對0股(其中A股0股, B股0股)，棄權100股(其中A股100股, B股0股)。
4、公司2007年度財務決算的報告；
同意120,161,057股(其中A股116,943,357股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的99.9998%，反對100股(其中A股100股, B股0股)，棄權100股(其中A股100股, B股0股)。
5、公司2008年度財務預算的報告；
同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的99.9958%，反對5,100股(其中A股5,100股, B股0股)，棄權0股(其中A股0股, B股0股)。
6、公司2007年度利潤分配方案；
同意120,156,057股(其中A股116,938,357股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的99.9957%，反對5,200股(其中A股5,200股, B股0股)，棄權0股(其中A股0股, B股0股)。
7、公司續聘會計師事務所的議案；
同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的99.9999%，反對0股(其中A股0股, B股0股)，棄權100股(其中A股0股, B股0股)。
8、《中國紡織機械股份有限公司董事會審計委員會實施細則》（修訂）；
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的100%，反對0股(其中A股0股, B股0股)，棄權0股(其中A股0股, B股0股)。
9、《中國紡織機械股份有限公司股東大會議事規則》（修訂）；
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的100%，反對0股(其中A股0股, B股0股)，棄權0股(其中A股0股, B股0股)。
10、《中國紡織機械股份有限公司董事會議事規則》；
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的100%，反對0股(其中A股0股, B股0股)，棄權0股(其中A股0股, B股0股)。
11、《中國紡織機械股份有限公司監事會議事規則》（修訂）。
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會股東所持股份的100%，反對0股(其中A股0股, B股0股)，棄權0股(其中A股0股, B股0股)。
本次股東大會經上海市震旦律師事務所見證，其結論意見為：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
特此公告。
中國紡織機械股份有限公司
2008年5月16日
A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：S*ST中紡 編號：臨2008－025
B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：*ST中紡B
關于公司第二大股東
所持本公司股權被繼續
凍結的公告
本公司獲悉，近日江蘇省南京市中級人民法院通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對本公司第二大股東江蘇南大高科技風險投資有限公司所持有的本公司72,000,000股社會法人股繼續實施凍結，凍結期限為2008年5月20日－2010年5月19日。
上述凍結的原因系申請執行人南京唯特投資管理有限責任公司與被執行人江蘇南大高科技風險投資有限公司因借款合同貸款糾紛一案，江蘇省南京市中級人民法院2006年10月13日作出（2006）寧民二初字第241號民事判決書已經發生法律效力。因被執行人未能按江蘇省南京市中級人民法院（2006）寧執字第402號執行通知書規定的期限履行義務，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十三條的規定繼續實施上述凍結。
特此公告。
中國紡織機械股份有限公司
2008年5月16日